Memahami Prinsip-Prinsip dan Regulasi AML

Mengidentifikasi Tanda-Tanda Pencucian Uang

Menyusun Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan AML

Melaksanakan Program Due Diligence dan Know Your Customer (KYC)

Mengelola Risiko AML dalam Organisasi

Melakukan Investigasi dan Pelaporan Pencucian Uang

Memahami Penegakan Hukum dan Sanksi

Manajer Kepatuhan (Compliance Manager)
Analisis Risiko (Risk Analyst)
Auditor Internal dan Eksternal
Staf Hukum dan Kepatuhan
Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
Penyelidik Kejahatan Finansial
Konsultan Kepatuhan AML
Pemimpin Organisasi dan Eksekutif Senior yang bertanggung jawab atas kepatuhan dan manajemen risiko

Sesi 1: Pengantar dan Prinsip Dasar AML Memahami konsep dasar pencucian uang, tahapan-tahapan pencucian uang (placement, layering, integration), dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi internasional dan domestik.

Sesi 2: Regulasi AML Global dan Nasional Menelusuri regulasi utama terkait AML seperti FATF, PBI, FCPA, dan peraturan lokal yang relevan. Memahami standar internasional yang diadopsi oleh negara dan dampaknya terhadap bisnis.

Sesi 3: Identifikasi dan Pemantauan Transaksi Mencurigakan Teknik untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, termasuk analisis pola transaksi, transaksi yang berisiko tinggi, dan penggunaan teknologi dalam pemantauan transaksi.

Sesi 4: Know Your Customer (KYC) dan Due Diligence Mengimplementasikan proses KYC untuk memverifikasi identitas pelanggan dan menilai potensi risiko mereka. Praktik due diligence untuk mencegah pencucian uang melalui klien dan mitra bisnis.

Sesi 5: Menyusun Kebijakan dan Prosedur AML yang Efektif Cara membangun kebijakan dan prosedur yang solid dalam organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap AML, termasuk pelatihan staf dan mekanisme kontrol internal.

Sesi 6: Program Pemantauan dan Pengelolaan Risiko AML Mengembangkan sistem untuk memantau risiko AML, serta memitigasi risiko dengan pengawasan yang efektif dan pembaruan kebijakan sesuai dengan perubahan regulasi.

Sesi 7: Investigasi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan Proses investigasi transaksi mencurigakan, teknik wawancara, pengumpulan bukti, dan prosedur pelaporan ke otoritas yang relevan seperti PPATK dan OJK.

Sesi 8: Penegakan Hukum, Sanksi dan Dampak Reputasi Memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran AML, termasuk denda dan sanksi yang mungkin dikenakan, serta dampak reputasi terhadap organisasi.

Sesi 9: Studi Kasus dan Simulasi Praktis Analisis kasus pencucian uang nyata dan diskusi tentang bagaimana menangani kasus tersebut dengan prosedur yang benar. Simulasi penerapan kebijakan dan investigasi AML.