Online
Financial Crime Prevention and Investigation
Instruktur Pelatihan
No data was found
- Kelas disampaikan melalui platform video conference seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dll.
Kelas ini akan dijalankan bila minimal ada 5 peserta yang menghadiri
27 -
28 February 2025
12:00 - 17:00 WIB
Jadwal Selanjutnya
Rp 1.500.000,00
Diskon Khusus
Harga belum termasuk pajak
*Untuk mendapatkan form pendaftaran & brosur
Membutuhkan in house training?
pelatihan house training lebih lanjut silahkan isi formulir dengan klik tombol dibawah ini
Pelatihan Financial Crime Prevention and Investigation dirancang untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pencegahan dan penyelidikan kejahatan keuangan, termasuk penipuan finansial, pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan pelanggaran keuangan lainnya. Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari metode deteksi, analisis risiko, serta strategi investigasi untuk mengidentifikasi dan mencegah kejahatan finansial di berbagai sektor. Pelatihan ini juga mencakup pengetahuan tentang regulasi dan praktik terbaik dalam mencegah kejahatan keuangan.
TUJUAN
- Memahami Jenis-Jenis Kejahatan Keuangan
- Mengetahui Proses Pencegahan Kejahatan Keuangan
- Melakukan Investigasi Kejahatan Keuangan
- Menerapkan Strategi Mitigasi Risiko Kejahatan Keuangan
- Memahami Regulasi dan Kepatuhan dalam Pencegahan Kejahatan Keuangan
- Menggunakan Teknologi dalam Deteksi dan Pencegahan Kejahatan Keuangan
TARGET PESERTA
- Profesional Keuangan dan Akuntansi: Mereka yang bekerja di sektor perbankan, asuransi, dan perusahaan keuangan lainnya yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola risiko kejahatan keuangan.
- Penyidik Kejahatan Keuangan dan Auditor Internal: Individu yang terlibat dalam investigasi dan audit kejahatan finansial di sektor swasta dan publik.
- Manajer Kepatuhan dan Hukum: Mereka yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan organisasi terhadap regulasi yang mengatur pencegahan kejahatan keuangan.
- Pejabat Pemerintah dan Regulator: Profesional yang bekerja di lembaga pemerintah yang terlibat dalam regulasi dan pengawasan sektor keuangan untuk mencegah kejahatan keuangan.
- Praktisi dan Konsultan di Sektor Keuangan: Siapa saja yang tertarik memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pencegahan dan penyelidikan kejahatan keuangan.
SILABUS
- Pendahuluan: Memahami Kejahatan Keuangan
- Definisi dan jenis-jenis kejahatan keuangan: penipuan, pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan penghindaran pajak.
- Dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan keuangan.
- Studi kasus: Kejahatan keuangan yang pernah terjadi di sektor keuangan.
- Pencegahan Kejahatan Keuangan: Langkah-Langkah Utama
- Proses pencegahan kejahatan keuangan: kebijakan internal, pengawasan, dan pelaporan.
- Identifikasi risiko dalam transaksi finansial.
- Implementasi prosedur Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML).
- Diskusi: Strategi pencegahan di lembaga keuangan.
- Regulasi dan Kepatuhan dalam Pencegahan Kejahatan Keuangan
- Regulasi internasional: FATF (Financial Action Task Force) dan peraturan global terkait pencegahan pencucian uang.
- Peraturan domestik dan penerapannya dalam sektor perbankan dan finansial.
- Tanggung jawab perusahaan dalam mematuhi regulasi.
- Latihan: Menyusun laporan kepatuhan.
- Investigasi Kejahatan Keuangan
- Teknik penyelidikan kejahatan keuangan: analisis transaksi, forensik digital, dan audit keuangan.
- Penggunaan teknologi dalam investigasi: perangkat lunak anti-penipuan dan pemantauan transaksi.
- Studi kasus: Investigasi penipuan finansial dan pencucian uang.
- Latihan: Menganalisis transaksi yang mencurigakan.
- Strategi Mitigasi Risiko Kejahatan Keuangan
- Penilaian risiko dan pengelolaan risiko kejahatan keuangan dalam organisasi.
- Teknik mitigasi risiko dan pengawasan internal.
- Pembentukan kebijakan dan prosedur mitigasi risiko yang efektif.
- Diskusi kelompok: Strategi mitigasi risiko dalam sebuah lembaga keuangan.
- Peran Teknologi dalam Pencegahan Kejahatan Keuangan
- Penggunaan teknologi untuk deteksi dan pencegahan kejahatan keuangan: perangkat lunak untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, analisis big data, dan AI.
- Teknologi pemantauan transaksi dalam real-time dan pelaporan otomatis.
- Latihan: Menganalisis laporan transaksi menggunakan perangkat lunak.
- Studi Kasus dan Diskusi Kelompok
- Diskusi tentang kasus nyata yang melibatkan kejahatan keuangan, seperti pencucian uang dan penipuan investasi.
- Latihan kelompok: Menyusun strategi pencegahan dan investigasi berdasarkan studi kasus.
- Ketentuan kelas Online
Apa yang harus dilakukan peserta?
- Menyiapkan komputer yang mendukung kamera dan mikrofon.
- Menyiapkan koneksi internet yang stabil.
- Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.
- Tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.
Bagaimana Cara Mengikutinya?
- Proses pembelajaran menggunakan aplikasi video konferensi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Team, dl.
- Penyelenggara akan memberikan tautan undangan kepada peserta terdaftar.
- Lihat cara menggunakan aplikasi video konferensi di sini
Kelas ini akan dijalankan bila minimal ada 5 peserta yang menghadiri
27 -
28 February 2025
12:00 - 17:00 WIB
Jadwal Selanjutnya
Rp 1.500.000,00
Diskon Khusus
Harga belum termasuk pajak
*Untuk mendapatkan form pendaftaran & brosur
Membutuhkan in house training?
pelatihan house training lebih lanjut silahkan isi formulir dengan klik tombol dibawah ini
PELATIHAN LAINNYA