Deskripsi Pelatihan
Pelatihan Anti-Money Laundering (AML) Compliance Masterclass ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang prinsip, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang dalam konteks kepatuhan hukum dan regulasi. Peserta akan mempelajari berbagai teknik dan alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang dalam organisasi mereka, serta strategi untuk membangun sistem kepatuhan yang efektif.
Pelatihan ini tidak hanya akan membahas dasar hukum dan regulasi terkait AML, tetapi juga menyediakan wawasan praktis melalui studi kasus nyata, teknik investigasi, serta pencegahan dan mitigasi risiko. Dengan mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan risiko, audit, dan pemantauan transaksi, peserta akan dilatih untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan dan mengimplementasikan strategi yang tepat dalam menangani risiko pencucian uang.
Tujuan
Memahami Prinsip-Prinsip dan Regulasi AML
Mengidentifikasi Tanda-Tanda Pencucian Uang
Menyusun Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan AML
Melaksanakan Program Due Diligence dan Know Your Customer (KYC)
Mengelola Risiko AML dalam Organisasi
Melakukan Investigasi dan Pelaporan Pencucian Uang
Memahami Penegakan Hukum dan Sanksi
Target Peserta
Manajer Kepatuhan (Compliance Manager)
Analisis Risiko (Risk Analyst)
Auditor Internal dan Eksternal
Staf Hukum dan Kepatuhan
Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
Penyelidik Kejahatan Finansial
Konsultan Kepatuhan AML
Pemimpin Organisasi dan Eksekutif Senior yang bertanggung jawab atas kepatuhan dan manajemen risiko
Silabus
Sesi 1: Pengantar dan Prinsip Dasar AML Memahami konsep dasar pencucian uang, tahapan-tahapan pencucian uang (placement, layering, integration), dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi internasional dan domestik.
Sesi 2: Regulasi AML Global dan Nasional Menelusuri regulasi utama terkait AML seperti FATF, PBI, FCPA, dan peraturan lokal yang relevan. Memahami standar internasional yang diadopsi oleh negara dan dampaknya terhadap bisnis.
Sesi 3: Identifikasi dan Pemantauan Transaksi Mencurigakan Teknik untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, termasuk analisis pola transaksi, transaksi yang berisiko tinggi, dan penggunaan teknologi dalam pemantauan transaksi.
Sesi 4: Know Your Customer (KYC) dan Due Diligence Mengimplementasikan proses KYC untuk memverifikasi identitas pelanggan dan menilai potensi risiko mereka. Praktik due diligence untuk mencegah pencucian uang melalui klien dan mitra bisnis.
Sesi 5: Menyusun Kebijakan dan Prosedur AML yang Efektif Cara membangun kebijakan dan prosedur yang solid dalam organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap AML, termasuk pelatihan staf dan mekanisme kontrol internal.
Sesi 6: Program Pemantauan dan Pengelolaan Risiko AML Mengembangkan sistem untuk memantau risiko AML, serta memitigasi risiko dengan pengawasan yang efektif dan pembaruan kebijakan sesuai dengan perubahan regulasi.
Sesi 7: Investigasi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan Proses investigasi transaksi mencurigakan, teknik wawancara, pengumpulan bukti, dan prosedur pelaporan ke otoritas yang relevan seperti PPATK dan OJK.
Sesi 8: Penegakan Hukum, Sanksi dan Dampak Reputasi Memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran AML, termasuk denda dan sanksi yang mungkin dikenakan, serta dampak reputasi terhadap organisasi.
Sesi 9: Studi Kasus dan Simulasi Praktis Analisis kasus pencucian uang nyata dan diskusi tentang bagaimana menangani kasus tersebut dengan prosedur yang benar. Simulasi penerapan kebijakan dan investigasi AML.
Fasilitas
- Diskon khusus bila mendaftar dalam grup, terdiri dari 3 orang atau lebih.
- Sertifikat kehadiran dari penyelenggara.
